[股东会]创意信息:2016年第三次姑且股东大会决策通告
时刻：2016年05月30日 17:01:18 中财网
证券代码：300366 证券简称：创意信息 通告编码：2016-66
四川创意信息技能股份有限公司
2016年第三次姑且股东大会决策通告
本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备，没有卖弄
记实、误导性告诉或重大漏掉。
出格提醒：
1、本次股东大会无增进、改观、反对提案的气象；
2、本次股东大会不存在改观上次股东大会决策的气象。
一、集会会议的召开和出席环境
四川创意信息技能股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第三次姑且股
东大会于2016年5月30日（礼拜一）下战书14：00在成都会高新西区西芯大道
28号公司集会会议室召开，集会会议以现场投票和收集投票相团结的方法举办。
出席集会会议总体环境：出席本次股东大会的股东及股东委托署理人共13人，
代表有表决权的股份133,440,318股，占公司股本总额的60.102%。个中，出席
本次股东大会的中小投资者股东及股东委托署理人共6人，代表有表决权的股份
104,500股，占上市公司总股份的0.047%。
现场集会会议出席环境：出席现场集会会议的股东及股东委托署理人共7人，代表股
份133,335,818股，占公司有表决权股份总数的60.055%。个中，出席现场集会会议
的中小投资者股东及股东委托署理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司
股本总额的0%。
收集投票环境：通过收集投票的股东6人，代表股份104,500股，占上市公
司总股份的0.047%。个中，通过收集投票的中小投资者股东及股东委托署理人
共6人，代表股份104,500股，占上市公司总股份的0.047%。
本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长陆文斌老师主持，公司
董事、监事出席了本次集会会议，公司高级打点职员和公司聘用的见证状师等列席了
本次集会会议。
二、议案审议表决环境
本次股东大会凭证法令、礼貌和公司章程划定的表决措施，对所有议案采纳
现场投票和收集投票团结的方法举办表决，本次股东大会所有议案应对中小投资
者的表决单独计票。涉及关联买卖营业的相干议案，关联股东陆文斌、程勇、古洪彬
回避表决。本次股东大会审议的议案1至议案12须经出席本次股东大会的股东
及股东署理人所持有用表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案
13、议案14须经出席本次股东大会的股东及股东署理人所持有用表决权的二分
之一以上通过详细表决功效如下：
1、《关于公司刊行股份购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业切合相干法令、
礼貌划定的议案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2、《关于公司刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨关联买卖营业具
体方案的议案》
2.1买卖营业方案
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.2本次买卖营业标的资产的作价方法及付出
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.3刊行的种类和面值
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.4刊行方法及刊行工具
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.5刊行价值
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.6刊行数目
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.7配套召募资金用途
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.8上市所在
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.9锁按期布置
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.10时代损益
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.11上市公司滚存未分派利润布置
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.12标的资产滚存未分派利润布置
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.13标的资产的交割
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.14违约责任
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
2.15本次刊行决策有用期
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
3、《关于公司本次刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金组成关联
买卖营业的议案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
4、《关于公司本次刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨关联交
易切合第四条划定的议案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
5、《关于及其择要（修订稿）的议
案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
6、《关于签署 及的议案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
7、《关于核准本次重大资产重组有关审计陈诉、备考审计陈诉及评估陈诉
的议案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
8、《关于评估机构的独立性、评估假设条件的公道性、评估要领和评估目
的的相干性的议案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
9、《关于本次买卖营业订价的依据及公正公道性声名的议案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
10、《本次刊行股份购置资产并召募配套资金摊薄即期每股收益的风险提醒
及公司采纳的弥补法子的议案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
11、《公司董事及高级打点职员的议案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
12、《关于提请股东大会授权董事会全权治理本次刊行股份及付出现金购置
资产并召募配套资金暨关联买卖营业的议案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
13、《关于召募资金2016年一季度存放与行使环境的专项陈诉的议案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
14、《关于制止2016年3月31日止上次召募资金行使环境陈诉的议案》
表决功效：赞成票133,430,918股，占出席集会会议全部股东所持股份的
99.993%；阻挡票9,400股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.007%；弃权票0
股，占出席集会会议全部股东所持股份的0.000%。
赞成95,100股，占出席集会会议中小股东所持股份的91.005％；阻挡9,400股，
占出席集会会议中小股东所持股份的8.995％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权
0股），占出席集会会议中小股东所持股份的0.000％。
本议案获通过。
三、状师出具的法令意见
北京国枫状师事宜所委派了王冠状师和唐诗状师出席并见证了本次股东大
会，出具了法令意见书。该法令意见书以为：公司本次股东大会的召集、召开程
序切正当令、礼貌和公司章程的有关划定；出席集会会议职员的资格正当、有用；表
决措施和表决功效切正当令、礼貌和公司章程的划定；本次股东大会通过的有关
决策正当有用。
四、备查文件
1、2016年第三次姑且股东大会决策；
2、北京国枫状师事宜所出具的法令意见书。
四川创意信息技能股份有限公司董事会
2016年5月31日
中财网
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